Genel Kurul Çağrısı


  • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI

    OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

  • Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17/03/2026 tarihinde, saat 11:00’de, Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:84/2 Üsküdar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
  • Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
  • Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
  • Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
  • 2025 yılı bağımsız denetim raporunun genel kurula okunması ve müzakeresi,
  • 2025 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,
  • Şirket’in halka arz süreci hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  • Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesinin, Şirketin 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları (5yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000,00 TL (birmilyaryediyüzellimilyon TürkLirası) olmasının ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 1.750.000.000 (birmilyaryediyüzellimilyon) adet paya bölünmesinin müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 09.01.2026 tarihli ve E-24171390-110.03.03-84044 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00117919138 sayılı yazısıyla uygunluk görüşü verilen şirket esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
  • 2025 Yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
  • 2025 Yılı kar dağıtımının görüşülmesi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
  • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 vd. hükümleri uyarınca 2026 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve bu faaliyet yılı için bağımsız denetçi hizmet sözleşmesinin imzalanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  • Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları zorunlu güvence denetçisi seçimi hakkında yönetim kurulu kararlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
  • Dilek ve kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ........................................ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 17/03/2026 tarihinde Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:84/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde saat: 11:00 da yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Vekaletname ve metnin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Daha Fazla Bilgi

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Daha Fazla Bilgi

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Daha Fazla Bilgi

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Daha Fazla Bilgi
Daha Fazlası
Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın